通金发[2019]22号                      签发人：史艳春

通辽市金融工作办公室

关于非法集资案件处置三年攻坚工作的报告

自治区处非办：

按照《关于深入推进非法集资案件处置三年攻坚工作的通知》要求，现将非法集资案件处置三年攻坚工作落实情况汇报如下：

一、工作开展情况

   （一）制定实施方案。2018年，按照自治区处非办要求，结合我市实际，对我市陈案积案数量进行了摸底调查，并制定了《通辽市非法集资案件处置三年攻坚实施方案》，明确了工作目标。

   （二）进行一步梳理台账。2019年，在前期的非法集资案件（风险）台账基础上进行了更新，并对我市2017年12年31日以前由公安机关立案且尚未办结的案件进行了梳理,建立了三年处置攻坚案件台账。 

   （三）跟进重点案件。充分发挥处非领导小组统筹协调作用，对国家、自治区督办的案件，严格落实属地责任，定期召开调度会，听取善后处置进展情况，协调属地政府、法院等部门加快推进处置进度。

二、陈案进展情况

经初步统计，2017年12月31日以前立案的非法集资案件共22起，4起案件未被法院认定为非法集资。18起认定为非法集资的案件中，12起案件司法已判决,1起案件法院在审，4起案件仍在公安侦查阶段,1起案件因犯罪嫌疑人死亡，法院不予受理。

    12起被认定为非法集资的案件中，10起案件已无涉案资产，已结案。2起案件正在善后处置中。未兑付金额30730.51万元，未兑付人数2765人，平均清退比例10.84%。

三、存在的问题

   （一）案件善后处置难。由于非法集资案件社会影响大、敏感度高，涉案资产权属不清，易产生衍生诉讼，涉案资产存在无可供执行资产或无法执行资产等原因，使处置程序较复杂，大部分案件未进入执行程序，普遍存在案结事不了现象。

   （二）维稳压力大。非法集资案件属于涉众型案件，受害群众较多，特别是在资产评估拍卖过程中，集资参与人往往因为现实与心理预期存在较大的差距，易引起上访事件。

四、下一步工作计划

（一）加大风险排查力度。加强对风险线索及举报线索的监测预警，制定《通辽市打击非法金融活动方案》，建立完善处置非法金融活动工作机制，成立专项工作组，明确工作组成员单位职责，强化部门联动，形成工作合力，依法打击非法金融活动，从源头上遏制非法集资等非法金融活动的高发态势。

（二）加快陈案处置进度。加强与公安、法院等部门的沟通协调，密切关注陈案的处置及维稳工作，明确责任，定期调度，并将维稳工作贯穿于非法集资风险化解和案件处置全过程，切实维护社会稳定。

（三）强化宣传教育。加强对防范和处置非法集资的宣传教育，教育引导群众增强法律意识、风险意识和对非法集资的识别能力。广泛利用电视、广播、互联网等传媒手段，积极开展形式多样、生动有效的宣传教育活动，揭示非法集资的严重危害性及参与非法集资应当承担的法律责任，警示人们远离非法集资。

                        2019年11月25日